Ład organizacyjny

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY:

• Wybiera członków RN. Udziela absolutorium członkom RN z wykonanych przez nich obowiązków.
• Udziela zarządowi absolutorium. Dokonuje wyboru członków zarządu

RADA NADZORCZA:

• Poddana co roku ocenie WZA. Upoważniona do zwołania WZA.
• Nadzoruje działalność zarządu.

ZARZĄD:

• Poddany co roku ocenie. Upoważniony do zwołania WZ.
• Przedstawia szczegółowy raport na temat sytuacji Spółki i Grupy co kwartał RN.

Zarząd Agory S.A. może liczyć od trzech do sześciu osób. Prace prowadzi zgodnie ze statutem spółki oraz z przyjętym przez siebie regulaminem. Jego posiedzenia odbywają się raz w tygodniu. Zarząd prowadzi sprawy spółki kolegialnie, natomiast jego członkowie osobiście zarządzają poszczególnymi obszarami działalności operacyjnej Grupy.

SKŁAD ZARZĄDU AGORY S.A. W 2018 R.

• Bartosz Hojka – prezes zarządu
• Tomasz Jagiełło – członek zarządu
• Agnieszka Sadowska – członek zarządu
• Anna Kryńska-Godlewska – członek zarządu
• Grzegorz Kania – członek zarządu

Skład zarządu nie zmienił się do dnia publikacji raportu, tj. 8.03.2019 r.

Więcej o zarządzie Agory S.A. .

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRACY ZARZĄDU

Pracę zarządu reguluje „Regulamin organizacji i pracy zarządu”, który określa zasady oraz tryb działania Zarządu Agory Spółki Akcyjnej.

Rada nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż sześciu członków. Zasady jej działania są szczegółowo uregulowane w statucie spółki.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ AGORY S.A. W 2018 R.:

• Andrzej Szlęzak – Przewodniczący rady nadzorczej
• Wanda Rapaczynski – członek rady nadzorczej
• Dariusz Formela – członek rady nadzorczej
• Tomasz Sielicki – członek rady nadzorczej
• Andrzej Dobosz– członek rady nadzorczej
• Maciej Wiśniewski – członek rady nadzorczej

Skład rady nadzorczej nie zmienił się do dnia publikacji raportu, tj. 8.03.2019 r. W czerwcu 2019 r. podczas WZA Andrzeja Dobosza zastąpił Tomasz Karusewicz.

Więcej o Radzie Nadzorczej Agory S.A. .

KRYTERIUM NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ w 2018 r.

Członkowie Rady Nadzorczej Agora S.A. nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Agory S.A. jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie są oni wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach Kodeksu Karnego oraz KSH. Członkowie Rady Nadzorczej Agora S.A. nie pełnili funkcji zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji w trakcie trwania kadencji tych osób, nie zostali pozbawieni przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Zgodnie z postanowieniami statutu spółki co najmniej połowa członków rady będzie spełniać wymogi niezależności określone w par. 20 ust.4. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Agora S.A. spełniają kryteria niezależnego Członka Rady Nadzorczej wskazana w § 20 ust. 4 Statutu Spółki. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami następujący Członkowie Rady Nadzorczej Agora S.A.: Andrzej Szlęzak, Andrzej Dobosz, Dariusz Formela, Tomasz Sielicki, Maciej Wiśniewski, spełniają kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, określone przez Komisję Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

KOMITET I KOMISJA DZIAŁAJĄCE W RAMACH RADY NADZORCZEJ

W ramach Rady Nadzorczej działają: Komitet Audytu oraz Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń, powołane na podstawie Statutu Spółki, które pełnią funkcje doradcze dla Rady Nadzorczej. Na dzień przedstawienia niniejszego raportu (tj. 8 marca 2019 r.) skład komitetu i komisji kształtuje się w następujący sposób:

KOMITET AUDYTU:

• Dariusz Formela – przewodniczący Komitetu Audytu, niezależny członek Rady Nadzorczej posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości pozyskane w toku dotychczasowej aktywności zawodowej,
• Tomasz Sielicki, członek Rady Nadzorczej z wiedzą na temat branży, w której działa Spółka,
• Maciej Wiśniewski, niezależny członek Rady Nadzorczej, posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, pozyskane w ramach wykształcenia kierunkowego w zakresie Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej oraz Finansów w London Business School oraz w toku dotychczasowej aktywności zawodowej.

Kompetencje i tryb działania Komitetu Audytu zostały określone „Regulaminie Komitetu Audytu”, dostępnym na stronie www.agora.pl. Do kompetencji Komitetu Audytu należy sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy Agora oraz czynności rewizji finansowej, sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem oraz sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania niezależności audytorów zewnętrznych. Komitet Audytu w celu realizacji przyznanych kompetencji może żądać przedłożenia przez Spółkę określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, niezbędnych do wykonywania czynności Komitetu Audytu oraz badać dokumenty Spółki. Komitet Audytu odbywa posiedzenia, w miarę potrzeb, co najmniej cztery razy w roku. W 2018 r. Komitet Audytu obradował w ramach sześciu posiedzeń. Posiedzenia Komitetu Audytu są zwoływane przez jego przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu Audytu, a także na wniosek Zarządu, wewnętrznego lub zewnętrznego audytora. Posiedzenia Komitetu Audytu mogą zostać zwołane także przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Komitet Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej swoje wnioski, stanowiska i rekomendacje w terminie umożliwiającym podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich działań, jak również roczne i półroczne sprawozdania ze swojej działalności w danym roku obrotowym oraz ocenę sytuacji Spółki w obszarach będących w zakresie jego kompetencji.

KOMISJA DS. OSOBOWYCH I WYNAGRODZEŃ:

• Dariusz Wiśniewski - przewodniczący Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń,
• Andrzej Dobosz,
• Andrzej Szlęzak.

Zgodnie z „Regulaminem Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń” (dostępnym na stronie www.agora.pl) do jej zadań należy okresowa ocena zasad wynagradzania członków Zarządu i przekazywanie Radzie Nadzorczej odpowiednich rekomendacji w tym zakresie, sporządzanie rekomendacji co do wysokości wynagrodzeń oraz przyznawanie dodatkowych świadczeń dla poszczególnych członków Zarządu w celu ich rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą. Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń, przekazując Radzie Nadzorczej powyższe rekomendacje, powinna określać wszystkie formy wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie stałe, system wynagradzania za wyniki oraz odprawy. Dodatkowo do kompetencji Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń należy doradzanie Radzie Nadzorczej w zakresie kryteriów wyboru i procedur powoływania członków Zarządu w przypadkach przewidzianych w Statucie Spółki, doradzanie Radzie Nadzorczej w zakresie procedur umożliwiających zapewnienie właściwej sukcesji członków Zarządu w przypadkach przewidzianych w Statucie Spółki. Posiedzenia Komisji ds. Osobowych i wynagrodzeń odbywają się tak często, jak jest to niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania, co najmniej raz w roku. Posiedzenia Komisji są zwoływane przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji, członka Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu Spółki. Posiedzenia Komisji mogą zostać zwołane także przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Komisja przedkłada Radzie Nadzorczej swoje wnioski, stanowiska i rekomendacje w terminie umożliwiającym podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich działań oraz coroczne sprawozdanie ze swojej działalności w danym roku obrotowym oraz ocenę sytuacji Spółki w obszarach będących w zakresie jej kompetencji.

STRUKTURA PŁCI W ORGANACH NADZORUJĄCYCH I ZARZĄDZAJĄCYCH W AGORA S.A.

W zakresie rekomendacji dotyczącej wszechstronności i różnorodności zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn we władzach spółek, zarząd spółki zwraca uwagę, że nie ma wpływu na skład głównych organów spółki. Jednocześnie, zgodnie z przyjętą polityką różnorodności w Grupie Agora, przy wyborze kandydatów na wszystkie stanowiska, które leżą w kompetencji zarządu, w Spółce decydujące znaczenie odgrywają takie kryteria jak wiedza, doświadczenie i umiejętności niezbędne do piastowania danej funkcji. Stosowanie tych zasad w odniesieniu do wszystkich pracowników spółki i Grupy zapewnia zdrowe funkcjonowanie organizacji i podejmowanie nowych wyzwań biznesowych. Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej określa statut spółki, inne obowiązujące przepisy prawa i inne regulacje, którym podlega spółka. Agora ma ograniczony wpływ na kształtowaniu składu organu nadzorującego jej działalność. Pomimo tego, 6-osoby skład Rady Nadzorczej w 2018 r. odzwierciedlał wszystkie idee leżące u podstaw polityki różnorodności. Procedura powoływania zarządu określona jest również w Statucie Agory. Prawo do wskazania kandydatów na członka zarządu mają wyłącznie posiadacze akcji serii A. W opinii spółki przedstawiane przez nich kandydatury brały pod uwagę jako decydujące kryterium przede wszystkim wysokie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe w głównych obszarach działalności Grupy Agora oraz merytoryczne przygotowanie do pełnienia funkcji członka zarządu. Członkowie zarządu spółki posiadają uzupełniające się doświadczenie i kompetencje - są absolwentami uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Edynburgu, Politechnika Wrocławska, Francuski Instytut Zarządzania, Harvard Business School (kursy doszkalające), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej. Warto podkreślić, że decydującym aspektem przy wyborze władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów jest zapewnienie wszechstronności i różnorodności, szczególnie w obszarze doświadczenia zawodowego, wieku, kierunków wykształcenia oraz płci. Decydujące są tu przede wszystkim wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe i merytoryczne przygotowanie do pełnienia określonej funkcji.

Tab. Struktura płci w organach nadzorujących i zarządzających w Agora S.A.

• 2018
• 2017

Struktura płci w organach nadzorujących i zarządzających w Agora S.A. - 2018

	Zarząd	Rada Nadzorcza
Kobiety	2	1
Mężczyźni	3	5

Stan na koniec roku

Struktura płci w organach nadzorujących i zarządzających w Agora S.A. - 2017

	Zarząd	Rada Nadzorcza
Kobiety	2	1
Mężczyźni	3	5

Stan na koniec roku

Walne zgromadzenie Agory ma kompetencje przewidziane przez Kodeks spółek handlowych dla walnych zgromadzeń spółek akcyjnych m.in. zatwierdza sprawozdanie finansowe, decyduje o podziale zysku lub pokryciu straty, decyduje o udzieleniu absolutorium pozostałym członkom władz spółki. Zasady funkcjonowania walnego zgromadzenia akcjonariuszy są opisane w szczegółowo w §§ 13 - 17 statutu Agory i „Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy” (dostępnym na stronie www.agora.pl). O terminach zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy Agora informuje zgodnie z przepisami prawa, tj. poprzez komunikat bieżący.

 Więcej o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy .

Zgodnie z formalnymi zawiadomieniami otrzymanymi od akcjonariuszy, w szczególności na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na dzień przekazania niniejszego raportu rocznego następujący akcjonariusze mogą wykonywać ponad 5,0% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Tab. Struktura właścicielska

Agora dba o właściwą komunikację z inwestorami i akcjonariuszami oraz prowadzi przejrzystą politykę informacyjną. Stosuje również dobre praktyki spółek giełdowych - począwszy od wejścia w życie pierwszej edycji „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w 2002.

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Agora S.A. przygotowuje „Raport i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. Znaleźć tam można m.in. informacje dotyczące: wypełnienia przez Agorę dobrych praktyk spółek giełdowych, a także zasad systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz polityce wynagrodzeń dla kluczowych menedżerów, polityce różnorodności w spółce i polityce działań społeczno-sponsoringowych w spółce. Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2018 r. znaleźć można na stronie www.agora.pl.

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

Agora S.A. wypełnia „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz międzynarodowe standardy, nieustannie dbając o wysoki poziom ładu korporacyjnego. Spółka przestrzega zasady ograniczonej komunikacji z rynkiem kapitałowym w okresach zamkniętych, tj. przed publikacja wyników Grupy.

Znamy i respektujemy regulaminy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi Agory. Dobre Praktyki zostały przyjęte uchwałą Rady GPW nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku. Zarząd Spółki dokłada należytej staranności w celu przestrzegania zasad Dobrych Praktyk. Dobre praktyki są dostępne publicznie na stronie internetowej GPW. Dotyczą one sześciu obszarów: polityki informacyjnej i komunikacji z inwestorami, funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej, systemów i funkcji wewnętrznych, walnego zgromadzenia i relacji z akcjonariuszami, konfliktu interesów i transakcji z podmiotami powiązanymi oraz wynagrodzeniami. Dokument zawierają: 20 rekomendacji („R) oraz 70 zasad szczegółowych („Z”).

W 2018 r. Spółka stosowała wszystkie postanowienia Dobrych Praktyk. Rekomendacja dotycząca zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (IV.R.2) w zakresie zapewnienia akcjonariuszom dwustronnej komunikacji, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad, była realizowana poprzez kontakt za pomocą dedykowanego adresu email.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2018 r. .

W 2018 r. Agora S.A. znalazła się po raz drugi w składzie Indeksu Spółek Odpowiedzialnych RESPECT Index. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła XII edycję indeksu 12 grudnia 2018 r. Spółki notowane w RESPECT Index wyróżniają się odpowiedzialnym i zrównoważonym podejściem do zarządzania, a dzięki temu bardziej atrakcyjnych dla inwestorów i wykazujących wyższą stopę zwrotu niż przeciętna rynkowa.

Obecność w RESPECT Index jest dowodem na staranne podejście Agory do zagadnienia ESG (ang. enviromental, social and governance), czyli do kwestii z zakresu: środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz zarządzania, ładu korporacyjnego.

Nowy skład RESPECT Index będzie obowiązywał od 27 grudnia 2018 r. Kwalifikacja do indeksu podlega trójstopniowej weryfikacji - w 12. edycji indeksu pozytywnie przeszło ją 31 spółek, w tym 2 debiutujące i 1 powracająca.

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku, kiedy ogłoszono pierwszy skład Indeksu. RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW.

Do indeksu aspirować mogą spółki o najwyższej płynności, czyli wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80. Trafiają do niego firmy, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, prowadzące w nienaganny sposób komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz swoje strony internetowe. Trzecim warunkiem jest odpowiedzialne społecznie zachowanie wobec środowiska, społeczności i pracowników, które jest analizowane na podstawie ankiety weryfikowanej przez audytora projektu.

Udziały spółek w indeksie są określane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych indeksów giełdowych – pod uwagę brane są akcje w wolnym obrocie, przy czym wagi największych spółek są ograniczane do 25 proc., gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 20 spółek, lub do 10 proc. w pozostałych przypadkach.

Od listopada 2009 roku do grudnia 2018 r., w ciągu dziewięciu lat istnienia indeksu, zwiększył on swoją wartość o 70 %. W tym czasie indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 47% a WIG20 spadł o 4%. Więcej - http://www.odpowiedzialni.gpw.pl

Agora S.A. komunikuje się ze wszystkimi interesariuszami, w tym z inwestorami oraz akcjonariuszami, w sposób transparentny. W ramach dwustronnej komunikacji rozwija intuicyjne narzędzia komunikacji i zapewnia stały dostęp do informacji (tematyczne newslettery, mobilna strona internetowa, konto w serwisach Twitter (@Agora_SA) oraz LinkedIn, branżowy mailing z raportami dotyczącymi poszczególnych segmentów działalności).

Dla lepszej oceny sytuacji, Spółka udostępniania inwestorom i analitykom własne opracowania rynkowe i branżowe. Agora zapewnia również bezpośredni, imienny kontakt z pracownikami działu relacji inwestorskich, działu komunikacji korporacyjnej oraz przedstawicielami Zarządu Spółki. Spółka regularnie organizuje spotkania dla inwestorów i akcjonariuszy oraz przedstawicieli mediów poświęcone wypracowanym wynikom finansowym. W ciągu roku odbywają się 4 takie spotkania dla inwestorów i dziennikarzy połączone z prezentacją wyników spółki.

Dodatkowo Spółka zaprasza co najmniej raz w roku na Dzień Otwarty przedstawicieli rynku kapitałowego i mediów, którzy mają okazję porozmawiać z zarządzającymi poszczególnymi wybranymi biznesami Grupy. Cyklicznie odbywają się również poświęcone ważnym wydarzeniom korporacyjnym, np. w 2018 r. w taki sposób została zaprezentowana nowa Strategia Grupy na lata 2018-2022.

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji podczas każdego spotkania prowadzona jest transmisja online wraz z symultanicznym tłumaczeniem na język angielski, podczas której zarówno użytkownicy fizyczni, jak również Ci zebrani przed ekranami komputerów, mogą zadawać pytania, na które przedstawiciele Zarządu Agora S.A. na bieżąco odpowiadają podczas stosownej części Q&A.

Bieżąca komunikacja z rynkiem odbywa się również poprzez pozyskiwanie tzw. feedbacku inwestorskiego, zarówno w indywidualnych rozmowach z przedstawicielami działu relacji inwestorskich, jak również ankietach. Umożliwiają one ankietowanym swobodne wyrażanie swoich opinii oraz oczekiwań w anonimowym badaniu.

Zobacz stronę dla inwestorów .

BIEŻĄCY DIALOG Z INWESTORAMI

Relacje inwestorskie są elementem budowania wartości Spółki na rynku kapitałowym. Spółka pozostaje w stałym i bieżącym kontakcie z przedstawicielami rynku i po kluczowych wydarzeniach korporacyjnych pozyskuje informacje zwrotne od inwestorów i analityków, analizując i wdrażając nowe rozwiązania i narzędzia jeszcze bardziej usprawniające komunikację z
rynkiem.

Spółka odpowiada także niezwłocznie na wszystkie pytania interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych czy przedstawicieli mediów. Dodatkowo monitoruje media i social media. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom Spółka jest uznawana za jedną najbardziej transparentnych na rynku.

Widoczny jest również wzrost aktywności ze strony akcjonariuszy, inwestorów i analityków. Niejednokrotnie inicjatywa kontaktu wychodzi właśnie od nich. Cenią sobie oni szybkie i merytoryczne odpowiedzi na zadawane pytania oraz stały, nieograniczony kontakt z działem relacji inwestorskich.

Agora z prestiżowymi nagrodami za komunikację z rynkiem kapitałowym

Agora S.A. w 2018 r. zdecydowała się uruchomić nowy, bardzo intuicyjny i nowoczesny serwis korporacyjny oraz serwis relacji inwestorskich.

Biorąc pod uwagę blisko 20-letnią historię spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, bogate archiwum informacji i dokumentów korporacyjnych, jest kluczowe w ocenie inwestycyjnej spółki. Nowe rozwiązania, alerty czy narzędzia umożliwiające zapisywanie „ulubionych” linków oraz plików, dobra wyszukiwarka i łatwa nawigacja zostały docenione przez odbiorców serwisu oraz ekspertów.

Nowoczesny i funkcjonalny serwis to interaktywna wizytówka grupy medialnej Agora. Łączy przejrzystość z funkcjonalnościami ważnymi zarówno dla akcjonariuszy, inwestorów i analityków, jak i dla innych interesariuszy spółki.

Agora znalazła się w gronie zwycięzców XI edycji konkursu Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Spółka została nagrodzona za stronę korporacyjną Agora.pl w kategorii „Najlepszy serwis IR” oraz „Lider komunikacji online” - wyróżnienia te potwierdzają wysoki poziom relacji inwestorskich Agory, a także komunikacji z rynkiem kapitałowym.

Agora S.A. jako jedyna spółka giełdowa zwyciężyła w obu konkursowych kategoriach „Najlepszy serwis IR” i „Lider komunikacji online” i została nagrodzona w gronie spółek o średniej wielkości.

Zobacz naszą stronę INTERNETOWĄ 

W Grupie Agora została wprowadzona „Polityka Zarządzania Ryzykiem”. Celem polityki jest określenie zasad i ram procesu zarządzania ryzykiem, ustanowienie odpowiedzialności uczestników oraz zdefiniowanie podstawowych pojęć z zakresu ryzyka. W Polityce zdefiniowane zostały: podział odpowiedzialności; harmonogram procesu zarządzania ryzykiem, kategorie ryzyka oraz raportowanie ryzyka poprzez stworzenie rejestru i mapy ryzyk oraz określenie akceptowalnego poziomu ryzyka.

W Grupie funkcjonuje również Regulamin audytu wewnętrznego oraz rejestr ryzyk – mapa ryzyk.

GŁÓWNE ELEMENTY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ SĄ SKŁADNIKAMI PROCESÓW BIZNESOWYCH GRUPY
AGORA I OBEJMUJĄ M.IN.:

• procedury oraz regulaminy dotyczące m.in.: delegowania uprawnień i autoryzacji decyzji, oceny projektów biznesowych, rejestrowania i przetwarzania transakcji gospodarczych,
• procesy raportowania i kontroli transakcji oraz wyników poszczególnych obszarów działalności,
• kontrole w systemach informatycznych wspierające realizowanie procesów biznesowych oraz monitorujące działanie samych systemów.

Kadra zarządzająca realizuje poszczególne zadania wynikające z systemu kontroli wewnętrznej oraz stałego nadzoru nad jego efektywnością w ramach zarządzania poszczególnymi segmentami Grupy. W spółce funkcjonuje dział audytu wewnętrznego, którego zadaniem jest między innymi identyfikacja ryzyk z zakresu kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa oraz rekomendowanie zarządowi działań zmierzających do ich ograniczenia.

Rada nadzorcza odbywa regularne spotkania z audytorem wewnętrznym spółki, na których omawia raporty z przeprowadzonych audytów dotyczące wybranych obszarów działalności oraz działania podejmowane w celu ograniczenia zidentyfikowanych ryzyk. W 2017 r. odbyło się 10 takich spotkań, zaś w 2018 r. 6 spotkań.

W firmie odbywa się systematyczny przegląd obszarów działalności spółki w celu identyfikacji i ograniczenia potencjalnych ryzyk. Dla potrzeb procesu zarządzania ryzykiem Grupa Agora określa również poziom materialności analizowanych ryzyk.

CZYTAJ WIĘCEJ